1.董事會決議日期:110/02/25
2.股東會召開日期:110/05/25
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號6樓(本公司訓練教室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司109年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司109年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。
5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司109年度決算表冊案。
(2)本公司109年度盈餘分配案。
6.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事選任程序」案。
(5)修訂本公司「董事、經理人及受任人道德行為準則」案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:110/03/27
11.停止過戶截止日期:110/05/25
12.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案。
(A)受理持股1%以上之股東提案期間為110年03月19日至110年03月29日上午九時至下午五
時止，以書面送達或寄達本公司。
(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區中正路800號4樓)財務部。
(2)於股票停止過戶期間內(110/3/27至110/5/25)，本公司國內第三次有擔保轉換公司債
亦停止轉換。
(3)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告
方式為之，不另寄發。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國110年04月24日至110年
05月22日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。