1.董事會決議日期:111/02/24 2.股東會召開日期:111/06/22 3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號6樓(本公司訓練教室) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)買回本公司股份執行情形報告。 (5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度決算表冊案。 (2)本公司110年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司110年度資本公積轉增資發行新股案。 (2)本公司110年度資本公積配發現金股利案。 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項: (1)第八屆董事及獨立董事選舉案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除本公司第八屆董事及其代表人之競業禁止限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/24 11.停止過戶截止日期:111/06/22 12.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數1%以上股份之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案。 (A)受理持股1%以上之股東提案期間為111年04月16日至111年04月25日上午九時至下午五 時止,以書面送達或寄達本公司。 (B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區橋和路17號17樓)財務部。 (2)於股票停止過戶期間內(111/4/24至111/6/22),本公司國內第三次有擔保轉換公司債 亦停止轉換。 (3)依證券交易法第26條之2,凡持股未滿一仟股之股東,其股東會之召集通知得以公告 方式為之,不另寄發。 (4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權,行使期間自民國111年05月21日至111年 06月19日止(電子投票平台:台灣集中保管結算所股份有限公司)。
文章分類
近期文章
本公司董事會決議召開111年股東常會公告
分享這篇文章到社群平台 :
分享在 facebook
分享在 google
分享在 twitter
分享在 linkedin