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本公司111年股東常會決議解除新任董事及其代表人競業禁止限制

1.股東會決議日:111/06/22
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)吳建榮  艾笛森光電股份有限公司董事
(2)鄭文瑞  艾笛森光電股份有限公司董事
(3)吳南陽  艾笛森光電股份有限公司董事
(4)王穩超  艾笛森光電股份有限公司獨立董事
(5)洪東雄  艾笛森光電股份有限公司獨立董事
(6)劉銀妃  艾笛森光電股份有限公司獨立董事
(7)周聰南  艾笛森光電股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
(1)吳建榮董事
艾笛森光電股份有限公司總經理
揚州艾創電子貿易有限公司董事長/總經理
揚州艾笛森光電有限公司/東莞艾笛森光電有限公司/揚州艾特光電有限公司董事長
緯鑫投資有限公司董事長
Edison Opto Corp./Ledison Opto Corp./Best Opto Corp. /Best Led Corp.法人
  董事代表人
Edison-Litek Opto Corp. Ltd.董事長
艾發投資股份有限公司董事長
艾特光電股份有限公司/雷笛揚智能科技股份有限公司/艾笈光電股份有限公司/艾通
  光電股份有限公司董事長/總經理
(2)鄭文瑞董事
Edison Opto USA Corp.董事長/總經理
(3)吳南陽董事
合晶科技股份有限公司董事
廣東晶科電子股份有限公司董事
香港微晶先進光電科技有限公司董事
(4)王穩超獨立董事
穩鎧網路科技行銷有限公司董事長
慶興旺產業股份有限公司監察人
(5)洪東雄獨立董事
立東法律事務所執業律師
南俊國際股份有限公司獨立董事
(6)劉銀妃獨立董事
資誠聯合會計師事務所審計服務部資深顧問
華孚科技股份有限公司獨立董事
鼎元光電股份有限公司獨立董事
(7)周聰南獨立董事
范特喜微創文化股份有限公司董事
鈞興機電國際股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形(請依公司法第209條說明表決結果):
依公司法第209條規定,經本公司111年6月22日股東常會通過在無損本公司章程所列營
業範圍之利益為限下,解除上列董事目前所擔任其他公司職務的競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者,董事姓名及職稱
(非屬大陸地區事業之營業者,以下請輸〝不適用〞):
(1)吳建榮董事
(2)吳南陽董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)董事名稱:吳建榮
東莞艾笛森光電有限公司/董事長
揚州艾笛森光電有限公司/董事長
揚州艾特光電有限公司/董事長
揚州艾創電子貿易有限公司董事長/總經理
(2)董事名稱:吳南陽
廣東晶科電子股份有限公司/董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
(1)東莞艾笛森光電有限公司:廣東省東莞市橫瀝鎮西城工業區
(2)揚州艾笛森光電有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號
(3)揚州艾特光電有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號
(4)揚州艾創電子貿易有限公司:江蘇省揚州市華揚西路101號
(5)廣東晶科電子股份有限公司:廣州市南沙區環市大道南33號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
(1)東莞艾笛森光電有限公司:LED光電產品之研發生產及銷售業務
(2)揚州艾笛森光電有限公司:LED光電產品之研發生產及銷售業務
(3)揚州艾特光電有限公司:LED車用照明產品之研發生產及銷售業務
(4)揚州艾創電子貿易有限公司:LED光電照明產品之銷售業務
(5)廣東晶科電子股份有限公司:發光二極體及LED照明系統之研發生產銷售業務
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者,其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無

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