本公司董事會決議召開112年股東常會公告
1.董事會決議日期:112/02/23
2.股東會召開日期:112/05/30
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路800號6樓(本公司訓練教室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
，請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業報告。
(2)審計委員會查核報告。
(3)本公司111年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)本公司國內第三次有擔保轉換公司債發行情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度決算表冊案。
(2)本公司111年度盈餘分配案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度資本公積配發現金股利案。
(2)修訂本公司「公司章程」案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。
(4)修訂本公司「董事會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:112/04/01
12.停止過戶截止日期:112/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得以書面向本公
司提出股東常會議案。
(A)受理持股1%以上之股東提案期間為112年03月28日至112年04月06日上午九時至下午五
時止，以書面送達或寄達本公司。
(B)受理提案處所為艾笛森光電股份有限公司(新北市中和區橋和路17號17樓)財務部。
(2)於股票停止過戶期間內(112/04/01至112/05/30)，本公司國內第三次有擔保轉換公司
債亦停止轉換。
(3)依證券交易法第26條之2，凡持股未滿一仟股之股東，其股東會之召集通知得以公告
方式為之，不另寄發。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年04月29日至112年
05月27日止(電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司)。
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