公司治理

功能性委員會

薪酬委員會之職責範圍如下：

依據本公司薪資報酬委員會組織規程規定，本委員會成員總人數不得少於三人，由董事會決議委任之，其中過半數成員應為獨立董事擔任，至少每年召開二次，目前本公司薪酬委員會由全體四位獨立董事組成，111年度已召開2次薪酬委員會。

四位薪酬委員同上述審計委員, 資格請參考審計委員介紹。

(1)本公司之薪資報酬委員會委員計4人，皆由獨立董事擔任。
(2)本屆委員任期：第五屆薪酬委員任期自111年6月22日起至114年6月21日止，111年度薪資報酬委員會共開會2次(A)，委員資格及出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數(B)	實際出席率(%) (B/A) (註)
召集人	王穩超	2	100%
委員	洪東雄	2	100%
委員	劉銀妃	2	100%
委員	周聰南	1(註)	100%

註: 周聰南獨立董事於111/6/22選任，111年期間應出席1次薪酬委員會

(3)定期檢討薪資報酬

本公司薪資報酬委員會之職能，係以專業客觀之地位，就本公司董事、經理人之薪資報酬政策及制度予以評估，至少每年開會二次，並得視需要隨時召開會議，向董事會提出建議，以供其決策之參考。

A.本公司薪資報酬委員會職權

(a)定期檢討本公司薪酬辦法並提出修正建議。

(b)訂定並定期檢討本公司董事、經理人之績效評估標準及目標與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。

(c)定期評估本公司董事、經理人之薪資報酬。

B.薪資報酬委員會履行職權時，依下列標準為之

(a)薪資管理應符合本公司之薪酬理念。

(b)董事、經理人之績效評估及薪資報酬，應參考同業通常水準支給情形，並考量個人表現與公司經營績效及未來風險之關連合理性。

(c)不應引導董事及經理人為追求薪資報酬而從事逾越本公司風險胃納之行為。

(d)針對董事及高階經理人短期績效發放紅利之比例及部分變動薪資報酬支付時間，應考量行業特性及公司業務性質予以決定。

(e)本委員會成員對於其個人薪資報酬之決定，不得加入討論及表決。

(4)最近一年開會日期、期別、議案內容、決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理情形：

薪資報酬委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對薪資報酬委員會意見之處理
第四屆第6次 (111.02.24)	1. 本公司110年度董事及經理人之績效目標達成情形與績效評估結果核定。 2. 本公司110年度員工酬勞分派經理人及董事酬勞分派。	委員會全體成員同意通過	提董事會並由全體出席董事同意通過
第五屆第1次 (111.12.22)	1. 推派本公司第五屆薪酬委員會召集人 2. 本公司111年度經理人之考核與獎金提呈。 3. 本公司經理人晉升案	委員會全體成員同意通過	提董事會並由全體出席董事同意通過

其他應記載事項：

董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議：無。
薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明：無。
公司每年均參考市場薪資水準、經濟趨勢，並依公司營運績效及個人績效等調整員工薪資，過去調薪幅度以高於市場值方式進行，目的係為拉近市場及標竿的差距，惟現況差距已縮小，故年度調薪幅度建議以市場值訂定，並提列變動獎金，做為激勵獎酬之工具；另外當員工獲得晉升的同時，亦即時調薪，以鼓勵並留任優秀人才。